公安联合银行抓获1名“跑分”人员

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(记者 刘娟 通讯员 吴谦)“您好,我这里是兴业银行,有位疑似跑分的人来柜台取钱,请公安机关协助处理。”近日,大冶市公安局东风路派出所接警中心接到辖区兴业银行报警电话,值班民警童易迅速带领队员赶赴兴业银行。

到达银行后,民警询问柜台人员得知,穿白色羽绒服的客户石某某来柜台取款2万元,柜台工作人员在查询其账户流水时发现,该卡当天18时37分发生一笔1元小额测试交易,晚上10时41分进账4万元,仅6分钟后,该卡分别通过微信转出以及跨行取款共计9500元。由于该卡出现大额资金快进快出,触发了银行限额交易机制,2022年12月25日凌晨,该卡再一次跨行取款9500元,又一次触发限额交易机制。

由于石某某卡内剩余钱款受到限额,只能前往柜台转账,于是在“好友”的陪伴下来到大冶市兴业银行,银行工作人员询问取款目的时,石某某称还钱给朋友,再次询问石某某朋友名字以及银行卡账户时,石某某却一反常态,支支吾吾起来,看了几次手机,磕磕巴巴地说出了转账人信息。银行工作人员再一次与石某某确认转账用途时,在“好友”的授意下,石某某改口称自己在网上赌博欠了他人钱款,转账是为了还钱。

这一系列反常举动立刻引起银行工作人员警觉,兴业银行主管会计立刻向东风路派出所报警求助。

此时,刚刚谎称上厕所的“好友”突然不见了踪影,童易当机立断,立刻将石某某控制并带回东风路所展开调查。

2022年12月26日,石某某的银行卡被福建省福州公安机关冻结,在众多事实面前,石某某终于对其“跑分”行为供认不讳,并积极向公安机关供认其同伙行踪。

目前,该案件正在进一步侦办中。

责编丨璩  靓

编审丨范先浩

监审丨吴海燕

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